Raport curent ulterior AGE A 25 martie 2025

Ma 25/03/2025 17:51

In data de 25 martie 2025 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

• Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fondul de Pensii Administrat Privat/NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,4203 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viața S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fondul de Pensii Facultative BRD Medio,Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0238 %  din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Cilianu Marin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
• Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
• Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 62,69 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un număr de 447.479.591 total voturi, reprezentând 447.479.591 acțiuni, respectiv 62,69 % din capitalul social total, din care un număr de 447.479.591 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se alege ca auditor nefinanciar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în București Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, Clădirea Bucharest Tower Center Etaj 21, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 pentru anul de raportare încheiat la data de 31 decembrie 2024. 
2. Cu un număr de 447.479.591 total voturi, reprezentând 447.479.591 acțiuni, respectiv 62,69 % din capitalul social total, din care un număr de 447.479.591 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul nefinanciar. 
3. Cu un număr de 447.479.591 total voturi, reprezentând 447.479.591  acțiuni, respectiv 62,69 % din capitalul social total, din care un număr de 447.479.591 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. 
4. Cu un număr de 447.479.591 total voturi, reprezentând 447.479.591 acțiuni, respectiv 62,69 % din capitalul social total, din care un număr de 447.479.591 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 24 aprilie 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotărârilor luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
5. Cu un număr de 447.479.591 total voturi, reprezentând 447.479.591  acțiuni, respectiv 62,69 % din capitalul social total, din care un număr de 447.479.591  voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, voturile fiind valabile, se aprobă data de 23 aprilie 2025 ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de A.S.F.

Presedinte al Consiliului de Administrație                        Director General
Marian Daniel Năstase                                                              Marin Cilianu