Raport curent redactat conform dispozițiilor articolului 226 din Legea nr. 297/2004

Miercuri, 07/01/2009 - 00:00

În data de 29 iunie 2009 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Alro S.A.

Au fost prezenți următorii acționari:

• Vimetco NV, deținând 600,929,084 acțiuni, reprezentând 84.19 % din capitalul social, reprezentat de Ioana Racoti;
• S.C. Conef S.A., deținând 26,901,571 acțiuni, reprezentând 3.77 % din capitalul social, reprezentat de Ioana Racoti;
• Fondul Proprietatea, deținând 70,859,106 acțiuni, reprezentând 9.93 % din capitalul social, reprezentat de Cristian Ovidiu Șerbanescu;
• Gheorghe Dumitrașcu, deținând 2,615 acțiuni, reprezentând 0.0004 % din capitalul social;
• Constantin Stoian, deținând 238 acțiuni, reprezentând mai puțin de 0.0001 % din capitalul social;
• Constantin Popescu, deținând 124 acțiuni, reprezentând mai puțin de 0.0001 % din capitalul social;
• Marin Tudor, deținând 124 acțiuni, reprezentând mai puțin de 0.0001 % din capitalul social;
• Cristian Oprescu, deținând 124 acțiuni, reprezentând mai puțin de 0.0001 % din capitalul social;
• Ioana Racoti, deținând 100 acțiuni, reprezentând mai puțin de 0.0001 % din capitalul social;

Acționarii prezenți în cadrul Adunării Generale de Acționari dețin acțiuni în valoare totală de 97.886 % din capitalul social.

S-au luat următoarele decizii:

1. Cu un număr de 627,833,980 voturi pentru, reprezentând 89.858 % din capitalul social reprezentat în cadrul întâlnirii, 70,859,106 voturi împotrivă, toate voturile fiind exprimate în mod secret în cadrul întâlnirii, se numește în funcția de director domnul Adrian Mănaicu pentru un mandat valabil până la 29 iunie 2013. Actul constitutiv al companiei va fi modificat în consecință. Directorul nou numit va face o declarație de acceptare expresă a mandatului și va încheia o asigurare de răspundere profesională.
2. Cu un număr de 698,692,838 voturi pentru, reprezentând 99.99 % din capitalul social reprezentat în cadrul întâlnirii și 148 de voturi abținute, toate voturile fiind exprimate în mod secret în cadrul întâlnirii, se numește auditor financiar pentru un mandat de un an, de la data expirării contractului, respectiv de la 9 august 2009 până la 9 august 2010 - S.C. Deloitte Audit S.R.L. - cu sediul în București, str. N. Titulescu, nr. 4-8, intrarea Est, etaj 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6775/1995, Cod unic de înregistrare 7756924, reprezentată de domnul Santiago Pardo.
3. Cu un număr de 698,693,086 voturi pentru, reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în cadrul întâlnirii, se aprobă procura pentru reprezentanții legali ai S.C. ALRO S.A. pentru negocierea și semnarea contractului cu S.C. Deloitte Audit S.R.L.
4. Cu un număr de 698,693,086 voturi pentru, reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în cadrul întâlnirii, se aprobă data de 20 iulie 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor pentru toate deciziile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform dispozițiilor articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
5. Cu un număr de 698,693,086 voturi pentru, reprezentând 100 % din capitalul social reprezentat în cadrul întâlnirii, se aprobă procura pentru Ion Constantinescu de a efectua formalitățile necesare pentru înregistrarea deciziilor, inclusiv semnarea Actului Constitutiv al companiei, modificat conform deciziilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație                       Director General

Frank Mueller                                                                        Gheorghe Dobra