Raport curent întocmit conform prevederilor art. 113 pct. A, lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de plata

Vin, 04/28/2017 - 15:33

In data de 28 aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

• Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898% din capitalul social, reprezentata de către Ioana Racoti;
• Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Hanwha Eastern Europ Equity Fund-Master Fund,care deţine acţiuni reprezentând 0,0254% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• KB EURO Convergence Fund, care deţine acţiuni reprezentând 0,0111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Ioana Racoti, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 
• Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 
• Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 
• Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 94,4374% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 601.190.153 voturi pentru insemnand 89,18 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 72.884.852 voturi de abtinere, se aproba Situatiile financiare consolidate si individuale pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, care este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru anul 2016 si a Raportului auditorului independent pentru anul 2016.

   Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali:

   • Venituri din vanzari:                       2.127.064 mii RON
   • Profit brut:                                    292.286 mii RON
   • Rezultat operational:                      169.609 mii RON
   • Profitul anului:                               67.220 mii RON
   • Total active:                                  2.394.831 mii RON
   • Total capitaluri proprii:                    1.131.661 mii RON

   Situatiile financiare consolidate au urmatorii indicatori principali:

   • Venituri din vanzari:                        2.302.803 mii RON
   • Profit brut:                                     367.700 mii RON
   • Rezultatul operational:                    166.666 mii RON
   • Profitul anului:                                71.496 mii RON
   • Total active:                                   2.301.262 mii RON
   • Total capitaluri proprii:                     900.958 mii RON
2. Cu un numar de 601.190.153 voturi pentru insemnand 89,18 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 72.884.852 voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret in sedinta, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Marian-Daniel Nastase, Serghei Gheorghe, Gheorghe Dobra, Adrian Manaicu, Pavel Machitski, Artem Anikin si Aleksandr Barabanov pentru anul 2016.
3. Cu un numar de 601.190.153 voturi pentru insemnand 89,18  % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 72.884.852  voturi de abtinere, se aproba Raportul anual al administratorilor pentru anul 2016.

4. Cu un numar de 673.814.398 voturi pentru insemnand 99,96 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 260.607 voturi impotriva, se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2016, in suma de 67.220.024 lei, in varianta propusa de actionarul Vimetco N.V., dupa cum urmeaza:

   • profit net de repartizat in 2016                        67.220.024 ron
   • dividente                                                      67.220.024 ron

   Dividentul brut calculat pentru anul 2016 pentru o actiune este de 0,09417 ron.

5. Cu un numar de 673.814.398 voturi pentru insemnand 99,96  % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 260.607 voturi impotriva, se aproba data de 25 mai 2017 ca data platii, in conformitate cu dispozitiile art. 2, lit. g) din Regulamentul 6/2009 emis de C.N.V.M. (actualmente A.S.F.) si art. 86, alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, avand urmatorii indicatori financiari principali:
   • Venituri din vanzari :                            572.396 mii USD
   • Costul vanzarilor :                               475.435 mii USD
   • EBIT :                                                63.980 mii USD
   • Profit :                                                38.159 mii USD
7. Cu un numar de 674.075.005  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Programul de activitate pentru anul 2017.
8. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba Planul de investitii pentru anul 2017, care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 40.984.000 USD.
9. Cu un numar de 674.075.005  voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba ca remuneratia cuvenita pentru anul 2017 membrilor Consiliului de Administratie sa aiba acelasi cuantum ca si in anul anterior, respectiv 2.500 USD brut lunar pentru fiecare administrator, platibili in lei.
10. Cu un numar de 601.190.291 voturi pentru insemnand 89,18 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 72.884.714  voturi impotriva, se aproba ca, limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2017, sa fie in suma egala cu suma aprobata in anul 2016.
11. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti Sectorul 1, B.dul Ion Mihalache, nr. 15 – 17, Cladirea Bucharest Tower Center Etaj 21, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, CUI 11909783 pentru o perioada de 1 an de la data expirarii contractului de audit, respectiv, de la 12.08.2017 pana la 12.08.2018.
12. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
13. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
14. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 19 mai 2017 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

15. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 18 mai 2017 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.).